第253章有发现！

    第253章有发现！(第1/2页)
    “资金流向是我们目前最大的障碍，也是最让人窝火的地方。”
    白云县刑侦大队的小陶说道，语气里满是挫败感。
    陆诚面色平静：“对方是专业‘水房’。”
    “水房”就是洗钱团伙的意思。
    小陶点点头，他看了眼陆诚。
    这位江海来的陆警官虽然很年轻，但确实是有一股老刑侦的味儿，很了不起！
    五十万资金进入一级账户后，在极短时间内，像瀑布一样被层层拆分，分散到十几个甚至几十个二级账户，每个账户金额不等。
    有的几万，有的几千，然后这些二级账户又迅速向更多三级账户转移。
    期间还混杂着购买虚拟货币、电商平台购物充值、支付通道结算等各种复杂操作，最终在遍布多个不同城市的ATM机上被物理提现。
    链条长、层级多、手法隐蔽，而且很多账户都是买来的或用虚假身份开设的，追踪到后面几乎都成了断头路。
    警方就像是被蒙着眼在迷宫里追一只老鼠，它跑得快，路子还特别野。
    都说是信息时代，警方的各种破案技术手段日益强大，不像以前了。
    可警方在进步，犯罪分子也在进步！
    这类电诈案件取证难、溯源难、抓捕更难，往往投入巨大精力，最后却只能眼睁睁看着资金流流向境外，无法追回。
    小陶无奈叹气，案子不是不想破。
    受害人王小秋哭着求着让他们刑警队帮忙把钱追回来，否则她整个家就完了！
    可这类案子，确实是有心无力！
    在小陶看来，这几乎是个死局，根本没有什么办法。
    而这位陆警官，面色淡然，不知道在思索着什么。
    忽然，他开口问道：“陶警官，资金流水的初步分析报告，能给我看一下吗？”
    “可以，稍等，我去拿。”
    小陶将厚厚一叠报告递给他，忍不住又补充了一句：
    “银行和反诈中心那边提供的明细都在这里了，我们反复核验过好几遍，能追到取现那一步的，明确的就是十七张卡，分布在六个城市……”
    陆诚接过报告，没有说话，直接翻开了第一页。
    纸张在他手中哗啦作响，速度极快，不像是在阅读，倒像是在点验钞票。
    小陶没见过这样看资料的，一目十行？
    这种翻阅速度，不禁怀疑他到底能看清几个字。
    跟闹着玩儿一样！
    仅仅五分钟左右，陆诚合上了报告。
    系统技能【蛛丝马迹】和【抽丝剥茧】，在翻阅案卷资料上，效率运作。
    有发现。
    “不是十七张卡，”
    他抬起头，声音像一块投入平静湖面的石头，荡起涟漪，“是十九张。”
    “什么？”小陶愣了一下，下意识地反驳，“不可能啊，陆警官，银行提供的流水明细和我们的交叉核验……”
    陆诚没有争辩，直接翻开报告到某一页，手指精准地点在一行交易记录上：
    “建行尾号7381的账户，在上午9点15分接收了一笔来自上游账户的49800元转账。这笔钱，在9点47分，被几乎同时转出到两张不同的工行卡，一张尾号2093，转账两万元；另一张尾号7741，转账两万九千八百元。这两张工行卡的交易记录，”
    他的手指向后翻了一页，点在资金流向的汇总列表上，
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    “在你们这一页的最终汇总表里被遗漏了，因为它们在此前的流水层级里没有其他交易，是‘一次性’账户，汇总算法可能将其归类为次要分支而忽略了。但请看前面第三页的详细流水清单，这两笔转出记录清晰在列。”
    陆诚顿了顿：“而这两张工行卡，分别在广省宁市和桂市的ATM机被全额取现。取现时间点，与我们已经掌握的其他取现点，在时序和地理上完全吻合。”
    小陶心下一惊，几乎是屏住呼吸，一把抓过旁边办公桌上的另一份备份报告。
    他眼睛急切地扫过那些密密麻麻的数字和账户号。
    几秒钟后，他猛地抬起头，无法平静。
    真是两张！
    小陶紧紧皱着眉头：“这……这是我们的疏忽！”
    陆诚摇摇头：“这种利用大量‘一次性’账户快速分流小额资金，正是专业水房降低关注度、干扰追踪的常用手段。”
    “汇总表算法设计时优先关注大额和活跃账户，漏掉这几笔很正常。”
    “但重点不在这里。”
    他拿过纸笔，利落地将那两个被遗漏的账户——“工行尾号2093”和“工行尾号7741”——补充到资金流向图的末端，并在旁边标注上“宁市ATM取现”和“桂市ATM取现”。
    接着，他换了一支红色水性笔，将目前已确定的全部十九个账户的取现地点和时间点，按照时间顺序一一列出：
    昆市(ATM1)-10:02AM
    贵市(ATM2)-10:48AM
    宁市(ATM3)-11:30AM（新增）
    桂市(ATM4)-12:15PM（新增）
    潭州(ATM5)-12:55PM
    汉江(ATM6)-1:50PM
    ……
    “现在，再看取现地点和顺序。”
    陆诚的笔尖划过一个个城市名和时间点，“看出什么了吗？”
    小陶凝神细看，努力地想从这些地名和时间差里找出隐藏的模式。
    “呃……跨度很大，看起来很乱，像是随机跳跃，目的是扰乱我们？”
    “是交通枢纽。”
    陆诚的笔尖重重点在昆市、贵市、潭州、汉江这几个城市上，
    “再看时间点：从上午10点02分在昆市取出第一笔，到下午1点50分在汉江取出最后一笔大额款项。考虑到跨省移动、寻找合适ATM机、以及实际操作所需要的时间……”
    【抽丝剥茧】技能在陆诚脑中高速运转，将零散的地理信息、时间碎片串联成一条清晰的逻辑链条。
    “他们不是多人同时在多个城市行动，也不是开车随机乱跑。取现点严格沿着高铁干线分布。”
    陆诚的语气很笃定，
    “这是一个或两个极其专业的‘车手’，他们沿着沪昆高铁线移动。在昆明站取完第一笔后，立刻乘坐高铁前往贵市北站，出站就近取现；然后继续乘高铁前往宁市/桂市方向（利用贵广高铁线衔接），接着转向潭州南站，最后抵达汉江站。他们利用高铁的速度和我们跨省协调、调取监控的时间差打游击。”
    小陶有点跟不上陆诚的思路，但他呼吸渐渐急促，仿佛看见了一条柳暗花明的路！
    ……

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